Надзорная инстанция оспаривает сделку об уступке ЗПИФ-у долей в уставном капитале ТД «РИФ», что входит в топ крупнейших экспортеров российского зерна, и пытается взыскать трейдера в доход государства.
В истории разбирался корреспондент УтроNews.
13 января в арбитраже Ростовской области будет заслушан иск Генпрокуратуры к ростовскому олигарху Петру Ходыкину и ООО «Современные Фонды Недвижимости».
Оспаривается сделка по передаче долей в уставном капитале ООО «ТД «РИФ», которое переименовали в ООО «Родные поля».Договор был подписан в декабре 2023 года Ходыкиным с ООО «Современные Фонды Недвижимости», которое управляет КЗПИФ «Логистик». Последнему и слили актив.
По делу уже наложен арест на доли и имущество компании, а также установлен запрет на многие управляющие функции. Надзирать за исполнением обеспечительных мер будут госорганы, а у капитанов Ростовского морского торгового порта, Порта Азов и Новороссийского морского порта потребовали сообщить сведения о принадлежащих ответчикам судах.
Фото: kad.arbitr.ru
Подобный интерес прокуратуры связан с тем, что доля ТД РИФ на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, то есть актив признан стратегическим. Между тем, минуя разрешение профильной правительственной комиссии, через целую цепочку сделок был оформлен иностранный контроль над фирмой. Конечным бенефициаром стал гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин.
При этом ООО работает на мощностях ООО «Промэкспедиция», которое в 2018 году ликвидировали через вливания в РИФ. Вторая фирма также была стратегическим хозяйственным обществом, оказывающим услуги в портах.
Фото: kad.arbitr.ru
Прокурор посчитал, что сам договор от 2018 года, которым образовано ООО «Торговый дом «Риф», ставшее крупнейшим экспортером зерна в России, является ничтожным, так как было допущено множество нарушений закона, связанного с контролем офшоров над стратегическими обществами.
Ходыкин получил актив в 2022 году через череду сделок, что были заключены GTCS Trading DMCC из ОАЭ и PONTEMANO INVESTMENTS CORPORATION с Сент-Китс и Невис. Спустя год, в 2023 году, чтобы, по мнению прокурора, скрыть свои интересы за ширмой, тот же Ходыкин инициировал создание КЗПИФ «Логистик», куда и перевел 100% долей.
ЗПИФ отличает от прочих форм собственности то, что они не раскрывают своих пайщиков, что и было выгодно Ходыкину, который, по данным прокуратуры, контроля над активами вовсе не утратил.
Фото: kad.arbitr.ru
Тут следует также отметить, что незадолго до передачи ООО «Родные поля» под ЗПИФ, Ходыкин переоформил на себя его дочернее ООО «Югагрохолдинг» (выращивание зерна). Последнее является держателем крупного земельного банка в Ростовской области (аренда госземель) и совместно с Ходыкиным эта компания владеет и ООО «Балабинское» (выращивание зерна).
Для справки: ООО «Родные поля» было поставщиком госконтрактов на сумму свыше 2,3 млрд рублей.
Фото: rusprofile.ru
Папа поможет?
Ходыкин начинал с торговли на рынке, но позднее поднялся до уровня международной продажи зерна, обойдя в 2015 году крупных игроков этого рынка. Поговаривают, что не последнее слово в этом было за родней торговца. Он был женат (и, возможно, сейчас женат) на Оксане Вертий - дочери Юрия Вертий, который в 90-х был главой ГУВД Ростова-на-Дону, а потом депутатом горсовета и областного ЗакСобрания, да и в целом считался очень влиятельным человеком в регионе.
Именно на Оксану Вертий одно время были частично оформлены активы Ходыкина.
Дама, кстати, вероятно, также решила уйти в тень: до мая 2024 она выступала совладельцем портового актива в Азове - доли в компании «Орбита», но её передали некоему АО «Южная гавань», созданному за месяц до этого и скрывающего бенефициаров. А ведь именно через порт Азов отправляет зерно Ходыкин. Интересное совпадение, не так ли?
Г-жа Вертий также ранее владела компанией «Боярин», по которой её бизнес-партнёром был Александр Сеников - владелец ООО «Инкам» (это еще один оптовый торговец зерном, но ныне ликвидирован).
Фото: rusprofile.ru
И, кстати, ООО «Родные поля» прописано вместе с ООО «Сапсан», которым до ликвидации владела Тамара Вертий. Так что, родственные связи налицо.
Что касается других связей Ходыкина, то среди его знакомцев отметились также финансисты Михаила Бревдо и Александр Савинов (совладельцы московской финансово-промышленной группы «Русские финансовые традиции» (РФТ).
В 2000-м владельцы РФТ купили небольшой ростовский Комтех-банк, открыв также филиал своего московского банка. Ходыкин стал членом набсовет «Комтеха» и вице-президентом по Южному федеральному округу банка РФТ.
Оба банка в итоге лишились лицензий, в том числе за грубые нарушения и отмывание средств. Так, РФТ был транзитным для других банков, которые лишились лицензии, а «Комтех» (на закате - ИБРР-банк) и вовсе был уличен в том, что транзитом слил 29 млрд рублей офшорным и иностранным фирмам по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы России.
На этом карьера банкира Ходыкина впрочем не завершилась - у наследников Леонида Полякова он прикупил Ростовский универсальный банк, но не вывез сложностей и отношений с ЦБ РФ, и спустя несколько лет продал его.
Кстати, в бизнесе с тем же Бревдо и Савиновым (его представляла родня) светился не сам Ходыкин, а его супруга Вертий. Например, сообща они владели ООО «Союз потребителей» (ныне ликвидированным), что торговало мебелью. При этом и Бревдо, и Савинов продолжают на сегодня бизнес в Ростовской области.
Фото: rusprofile.ru
Тогда же в 2000-х Ходыкин влез в проект создания портового элеватора в Азове, который назывался на тот момент «Промэкспедиция». При этом актив был оформлен на офшоры, конечным бенефициаром которых потом назовут самого свежеиспеченного олигарха.
В 2018 году фирму влили в ТД РИФ, который потом был переименован в ООО «Родные поля».
Фото: rusprofile.ru
Эти же офшоры не раз будут мелькать в странных и сомнительных сделках, связанных с налогами, а точнее с попыткой провернуть некие схемы и сэкономить. К примеру, очень лихо вертели в дивизионе с НДС, и в схеме были замешаны пачка российских юлиц и прописанная Британских Виргинских островах компания Grainexport, которая также принадлежала Ходыкину. Некое ГРЭЙН ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГЗ ИНК. потом будет и в числе владельцев ООО «Родные поля».
Фото: rusprofile.ru
Также, в 2019 году, благодаря ушлой схеме, РИФ пытался сэкономить почти 65 млн рублей налога на прибыль. Налоговики тогда обнаружили взаимозависимость с компанией GTCS Trading JLT и доначислили не только налоги, но и 18 млн рублей пени. В цепочке фигурировала снова пачка офшоров, близких к Ходыкину.
Фото: kad.arbitr.ru
Имеются у ООО на сегодня и не завершенные споры с таможней, касающиеся вывозной таможенной пошлины.
Таким образом, мы имеем оптового торговца зерном с иностранным гражданством, чьи доходы, в том числе и от госконтрактов, могут оседать на офшорных счетах.
Но, похоже, Ходыкину не помогут его запасной аэродром в виде иностранного паспорта и высокопоставленный тесть, слишком зарвался.
Свежие комментарии