Высказалась по теме в разговоре со СМИ эксперт-аналитик Эряния Бочкина, сообщает корреспондент УтроNews.
Она заявила, что переводы обычных людей могут отслеживаться банками по ряду причин.
«В рамках «антиотмывочной» системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.
д», - пояснила специалист.Недавно регулятор отмечал, что ситуация на валютном рынке в июле стабилизировалась.
Центробанк скорректировал порядок вывоза кредитными организациями за пределы страны наличной иностранной валюты.
Свежие комментарии