Расследуемое компетентными органами дело связано с хищением свыше трех млрд рублей у банка несколько лет назад, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.
Агентству удалось ознакомиться с материалами дела.
Дело завели по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по фактам хищений денежных средств ООО коммерческий банк «Интеркоммерц» в сумме свыше трех млрд путем их перечисления на счета зарубежных компаний под видом заключения договоров купли-продажи зарубежной валюты.
В соответствующей статье УК РФ говорится следующее: «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, – наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового».
Громкая новость о задержании Тимура Иванова прогремела весной.
Согласно приведенным данным, Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России (Получение взятки в особо крупном размере).
«Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны», - информировали в суде.
Кроме того, суд наложил обеспечительные меры на недвижимость и активы Тимура Иванова.
Свежие комментарии