Генеральная прокуратура РФ подала новый иск в рамках дела о коррупции бывшего главы «Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа» (МРСК) Магомеда Каитова, находящегося в международном розыске.
По данным следствия, Каитов, злоупотребляя служебным положением, похитил 4,3 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на модернизацию электросетей Северного Кавказа, и вывел их через офшоры.
Новые материалы вскрывают участие его ставропольского партнера Даниила Лысенко, который, получая официальный доход в 500 тыс. рублей в месяц, обеспечивал «чистоту» финансовых транзакций, участвуя в обналичивании и выводе средств в теневой оборот.
Каитов использовал похищенные деньги для создания собственной «энергетической империи», скупая активы через номинальных владельцев — своего зятя Якова Данилова и кипрскую компанию Nonsica Ventures Ltd, зарегистрированную на его имя.
Дополнительно он обналичил 1,3 млрд рублей, скупая векселя банков через подконтрольные фирмы и искусственно завышая их стоимость.
Сейчас Генпрокуратура инициирует процедуру конфискации оставшихся российских активов Каитова в рамках антикоррупционного законодательства.
Свежие комментарии